美国证券交易委员会(SEC )周三起诉了目前破产的密码货币交易平台BitConnect的创始人，称其涉嫌密谋史上最大的密码货币诈骗之一，从个人投资者那里诈骗了约20亿美元。
SEC扩大了5月发布的民事诉讼，指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法销售BitConnect未注册产品。
该机构还指控推动者Glenn Arcaro和他的公司Future Money Ltd .涉嫌诈骗，在2017年8月至2018年1月推广BitConnect期间收到了2400多万美元的“推荐佣金”和“发展资金”
SEC在向曼哈顿联邦法院提出的诉讼中要求罚款、追回不当所得和其他补救措施。
据SEC报道，Arcaro承认了相关的美国刑事起诉。 没有比这更详细的了。
BitConnect成立于2016年，创建了一个叫做BitConnect Coin的数字令牌，可以与比特币进行交换。
据SEC称，参与BitConnect“贷款项目”的投资者，BitConnect使用“波动性软件交易机器人”，每月可获得40%的回报，每年约3700%
事实上，2018年1月16日，BitConnect Coin价格暴跌92%，投资者损失了大量资金。
据SEC报道，现年35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，但目前下落不明，44岁的Arcaro住在加州的穆尔帕克。
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