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浙江审理一数字货币诈骗系列案:涉案3.8亿,1

  • 2021-09-08 13:18:02
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  • 未知

审判现场“股票行情不好,投资区块链可以得到数倍、数十倍的回报! ”《澎湃新闻》(www.thepaper.cn ) 9月7日从浙江东阳市检察院获悉,本院起诉的数字货币诈骗系列案件相继审理并宣判,共计171名被告人被判刑。 这个系列的事件金额为3亿8千万多元,受害者在千人以上。 2019年3月,浙江金华市的陈先生在网上看到“老板炒股包赚钱”的广告,加入了股东交流小组。 不久,集团出现了“投资大佬”,大家都说投资区块链,收益几倍到几十倍。 集团的“股东”相继下单,陈先生也下单了30万元人民币的数字货币。 随后,小组的讲师助理发送了一个名为“LKF”的平台的链接。 陈先生在这个平台上投资30万元购买数字货币,转账后,发现有6个月的仓位关闭期,可以逾期交易。 虽然很担心,但他每天登陆,看到上升的势头,再也没有怀疑过。 过了一会儿,平台无法登录,陈先生意识到被骗了,向公安机关报案。

和他一样因投资“数字货币”被骗的人层出不穷,2019年8月,经公安部监督,浙江东阳市警方立案侦查SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台,以夏某为首的跨国电信网

据介绍,从2018年5月开始,夏某为实施数字货币诈骗犯罪成立公司招聘人员,由财务结算、客户服务、招商、技术、直播间讲师、客诉等组成,形成了200多人的犯罪集团。 集团从事区块链技术开发,通过技术团队开发数字货币交易平台。 在“上游”,代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户,推荐在获得信任后在讲师直播期间上课的“中游”谎称讲师唱空股市场,投资数字货币可以获得高额回报,由公司开发的交易。 “下游”方面,顾客转账“收款”后,进入锁定期,收款次日,代理商、平台、直播间按50%、40%、10%的比例,通过承兑商以USDT货币等数字货币分赃。 平台将继续利用机器人功能模拟自动交易,操纵上涨势头。 后期,该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门的人员转移到韩国、马来西亚等地。

从今年3月开始,这一系列案件相继开庭审理,171名被告人中1人被判处无期徒刑,11人被判处10年以上有期徒刑,其余被告人被判处10至3年不同有期徒刑,均处罚款,部分情节较轻的被告人被缓期执行。

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