审判现场“股票行情不好，投资区块链可以得到数倍、数十倍的回报！ ”《澎湃新闻》(www.thepaper.cn ) 9月7日从浙江东阳市检察院获悉，本院起诉的数字货币诈骗系列案件相继审理并宣判，共计171名被告人被判刑。 这个系列的事件金额为3亿8千万多元，受害者在千人以上。 2019年3月，浙江金华市的陈先生在网上看到“老板炒股包赚钱”的广告，加入了股东交流小组。 不久，集团出现了“投资大佬”，大家都说投资区块链，收益几倍到几十倍。 集团的“股东”相继下单，陈先生也下单了30万元人民币的数字货币。 随后，小组的讲师助理发送了一个名为“LKF”的平台的链接。 陈先生在这个平台上投资30万元购买数字货币，转账后，发现有6个月的仓位关闭期，可以逾期交易。 虽然很担心，但他每天登陆，看到上升的势头，再也没有怀疑过。 过了一会儿，平台无法登录，陈先生意识到被骗了，向公安机关报案。
和他一样因投资“数字货币”被骗的人层出不穷，2019年8月，经公安部监督，浙江东阳市警方立案侦查SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台，以夏某为首的跨国电信网
据介绍，从2018年5月开始，夏某为实施数字货币诈骗犯罪成立公司招聘人员，由财务结算、客户服务、招商、技术、直播间讲师、客诉等组成，形成了200多人的犯罪集团。 集团从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台。 在“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户，推荐在获得信任后在讲师直播期间上课的“中游”谎称讲师唱空股市场，投资数字货币可以获得高额回报，由公司开发的交易。 “下游”方面，顾客转账“收款”后，进入锁定期，收款次日，代理商、平台、直播间按50%、40%、10%的比例，通过承兑商以USDT货币等数字货币分赃。 平台将继续利用机器人功能模拟自动交易，操纵上涨势头。 后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门的人员转移到韩国、马来西亚等地。
从今年3月开始，这一系列案件相继开庭审理，171名被告人中1人被判处无期徒刑，11人被判处10年以上有期徒刑，其余被告人被判处10至3年不同有期徒刑，均处罚款，部分情节较轻的被告人被缓期执行。
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