“股票行情不好。 投资《区块链》可以获得数倍到数十倍的回报！ ”面对因“区块链”技术而“精益求精”的数字虚拟货币投资浪潮，数千名受害者蜂拥而至，但最终没有造成太大的损失。 令人意外的是，在外表华丽的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确、成员多达200多人的庞大诈骗集团。
2021年9月9日。 最近，经东阳市人民检察院审查起诉，东阳市人民法院犯诈骗罪，隐瞒犯罪罪名，对被告人胡某、杨某等16人判处有期徒刑14至3年，并处罚金。 迄今为止，两年多来，参与3亿8000万元数字货币诈骗系列案件的171名被告人全部出庭受审。
与“大师”学习投资，“上升”的势头可喜，但成了血本无归
2019年3月，住在金华市的陈先生在网上看到“股票大师带着你炒股，赚钱”的广告，一时心痒，加入了股东交流小组。 入团后，讲师助理“李静”和“股友”们都说已经跟着“高峰”老师赚了好几波，让我确信了陈先生对老师的投资能力。
一个多月后，交流集团出现了“投资大佬”，呼吁大家开始投资区块链，回报数倍至数十倍，但平台投资额有限，要抓紧申报购买金额。 集团的“股东”们相继下单，有的10万人，有的20万人，有的100万人。 看到金额越来越少，陈先生认为不能失去机器，提出了订货方30万元的BKC这种数字货币。
随后，“李静”向陈先生发送了一个名为“LKF”的平台的链接。 因为平台看起来和平时炒股的APP很像，所以赚钱的陈先生没怎么想，就在这个平台上投资了30万元购买了数字货币。 转账后，陈先生发现这个平台有6个月的仓储锁定期，仓储锁定期到期可以交易。 虽然很担心，但他每天登录LKF平台，看到自己投资的数字货币“升值”的势头，内心平静下来。
不久，平台突然无法登陆，“李静”和“高峰”也相继失去了联盟。 此时，陈先生意识到自己被骗了，立即向公安机关报案。
从“开发”到“运营”，“跨国集团”终于浮出水面
随着和陈先生一样因投资“数字货币”而被骗的人相继举报，2019年8月，经公安部监管，东阳市公安局立案侦查了SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台，进行了该诈骗。
从2018年5月开始，夏某为实施数字货币诈骗犯罪，设立了公司招聘人员，以夏某为首，以何某、胡某、杨某等为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风评、客诉等部门组成的犯罪集团。
这个诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台，形成了完整的诈骗“产业链”。 “上游”建议代理商营业员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的顾客，加好友聊天获得信任后，在讲师直播之间上课。 在《中游》中，直播间讲师首先分析股票知识，然后做空股市，谎称投资数字货币可以获得高额回报，引导顾客到公司开发的数字货币交易平台进行投资。 在“下游”，顾客转账“收款”后很快进入锁定期，收款第二天，代理商、平台、直播间以50%、40%、10%的不同比例进行财务结算后，通过承兑商用USDT货币等数字货币分赃。
由于之后的平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操纵着数字货币的上涨趋势，在顾客看来，自己的收益仍然是“虚假繁荣”，仓位锁定期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。
为了逃避打击，后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等重要部门的人员转移到韩国、马来西亚等地继续进行诈骗活动。 该电信网络诈骗系列案件的相关金额达到3亿8000多万元，相关受害者达数千人。
诈骗“防火墙”，171名被告全部被判刑
从2019年8月14日的案件到现在，东阳市检察院已经完成了该系列案件的120多人审查逮捕和180多人审查起诉。
在办案过程中，许多犯罪嫌疑人在平台上使用“杜总”、“陈总”、“李总”等虚拟身份，检察机关对大量电子数据进行了抽茧般的挖掘分析，寻找线索，加强电子信息化证据的司法实践应用，以解决案件的充分利用讯问技术，成功突破多名嫌疑人口供，追诉24人，对15人进行立案监督。 其中，追诉平台承兑商和批量代理商业主对打击诈骗犯罪全链条、追回赃物挽回损失起到重要作用。
从今年3月底到5月初，该系列案件相继开庭。 在审判现场，通过有力的指控和审判教育，90%以上的被告人认罪并承认处罚，85%以上的被告人自愿退还赃物。 171名被告被判处有期徒刑，1人无期徒刑，11人10年以上有期徒刑，其余被告被判处10至3年不同有期徒刑，并处罚金，部分情节较轻的被告被缓刑。
检察官警告称，犯罪分子利用民众对数字货币的误解，打着区块链的幌子吸引大量投资者，实施诈骗活动。 检察官警告说，投资者必须提高反欺诈意识，时刻保持冷静。 不得轻信区块链、数字货币等所谓以高科技互联网投资为名义的“投资平台”，也不得警惕所谓“专家”、“讲师”的授课和高额回报欺诈。 诈骗的手段有很多。 不轻信、不透露、不转账才是诈骗的王道。
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